Thám tử: Cục Hải quan TP.HCM vừa chuyển hồ sơ sang cơ quan CSĐT công an TP.HCM để điều tra hình sự về vụ nghi nhập lậu hàng hiệu về VN.
Nghi vấn trốn thuế gần 1,6 tỷ đồng
Chiều 14/12, thông tin của VietNamNet cho hay, Cục Hải quan TP.HCM vừa có văn bản chuyển toàn bộ hồ sơ có liên quan đến Viện KSND TP.HCM, cơ quan CSĐT công an TP.HCM, đề nghị xem xét dấu hiệu hình sự của công ty TNHH TMDV Tạ Giang Linh (gọi tắt là công ty Tạ Giang Linh, trụ sở đường Bàu Bàng, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM).
Bước đầu cơ quan chức năng xác định, công ty Tạ Giang Linh có dấu hiệu phạm tội “buôn lậu” khi nhập lượng lớn hàng hiệu mang các thương hiệu nổi tiếng như: Gucci, YvL, MCQ…từ nước ngoài vào Việt Nam.
Nhiều khả năng trong thời gian tới, cơ quan CSĐT sẽ khởi tố vụ án “buôn lậu” này.
Theo hồ sơ, đầu tháng 9/2012 công ty Tạ Giang Linh nhập 1 lô hàng lớn bằng đường biển từ Trung Quốc về Việt Nam. Ngày 4/9, công ty Tạ Giang Linh mở tờ khai Hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Sài Gòn khu vực I – Cát Lái. Nội dung, hàng nhập khẩu gồm các chủng loại gồm: ví bằng vải, túi xách, màng nhựa PE, lưỡi cưa, thắt lưng, vòng đá, móc treo chìa khóa…
Tờ khai còn thể hiện, hàng mới 100%, tổng trị giá lô hàng khoảng hơn 2.524 USD. Theo đó tiền thuế nhập khẩu và thuế VAT doanh nghiệp phải đóng là 13,6 triệu đồng.
Đến ngày 12 và 13/9, khi đội Kiểm soát Hải quan và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I (thuộc Cục Hải quan TP.HCM) tiến hành thực kiểm lô hàng, phát hiện chủng loại hàng hóa không đúng như khai báo.
Cụ thể hàng hóa kiểm tra đều là các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới như Gucci, YvL, MCQ…gồm 10 chủng loại khác nhau như: giày nam – nữ, áo, túi xách, thắt lưng, cravat, nhẫn, nơ, khăn choàng nữ….Cơ quan chức năng xác định, hàng hóa được nhập chủ yếu từ Italia; một số khác nguồn gốc từ Brazil, Pháp.
Theo đánh giá, lô hàng trên có tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng, tiền thuế mà công ty Tạ Giang Linh phải nộp khi nhập khẩu là gần 1,6 tỷ đồng.
Qua làm rõ, đến đầu tháng 11 vừa qua, đội Kiểm soát Hải quan đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với công ty Tạ Giang Linh về hành vi “không khai hoặc khai sai về tên hàng, chủng loại, số lượng trị giá, mã số hàng hóa, thuế xuất hàng hóa nhập khẩu mà cơ quan Hải quan phát hiện trong quá trình thông quan”.
Điều đáng nói là sau đó, công ty Tạ Giang Linh có 2 văn bản giải trình về việc gửi nhầm hàng của phía đối tác nước ngoài và xin làm thủ tục xuất trả cho phía xuất khẩu ?
Tuy nhiên, đến nay Cục Hải quan TP.HCM xác định, công ty Tạ Giang Linh có dấu hiệu phạm tội hình sự nên chuyển hồ sơ sang cơ quan tố tụng có thẩm quyền xem xét.
Cục Hải quan nghi ngờ công ty này trốn thuế, tổng cộng gần 1,6 tỷ đồng.
Tiếp tục điều tra vụ “hàng hiệu” tại khách sạn 5 sao
Trong một diễn biến khác, liên quan đến lô hàng hiệu mang các nhãn hiệu nổi tiếng như: Gucci, Dolce & Gabbana…bị cơ quan CSĐT công an TP.HCM bắt giữ vào cuối tháng 11/2012, nguồn tin của VietNamNet cho hay, đến nay người chịu trách nhiệm về lô hàng này là Lê Hồng Đức (SN 1978, ngụ Q.1, TP.HCM) đã xuất hiện và đang làm việc với phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) công an TP.HCM. Hiện cơ quan công an đang điều tra về hành vi sai phạm, làm rõ vai trò của các cá nhân có liên quan.
Công an cũng tình nghi công ty Tạ Linh Giang nêu trên là một trong những nguồn cung ứng hàng hóa cho các cửa hàng bán hàng hiệu tại TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung. Đồng thời nghi ngờ khả năng, hàng hóa mà công ty Tạ Giang Linh nhập khẩu có có liên quan đến vụ vừa khám phá tại khách sạn 5 sao ở trung tâm Sài Gòn.
Ngày 27/11 vừa qua, trinh sát đội 6, phòng PC46 công an TP.HCM đã phát hiện, lập biên bản quả tang một xe tải chuyển các thùng quần áo, giày dép, dây nịt…hàng hiệu mang nhãn Gucci, Dolce & Gabbana xuống tầng hầm của khách sạn Sheraton, Q.1, TP.HCM. Kiểm tra 3 xe tải gần đó, trinh sát cũng phát hiện, các xe này đang chuyên chở các loại hàng hiệu tương tự, chuẩn bị bốc dỡ xuống.
Được biết giấy tờ nhập khẩu lô hàng trên đứng tên công ty TNHH TM&DV Nam Đế (ở đường Lê Văn Sỹ, P.13, Q.3, TP.HCM) do Nguyễn Thanh Bình làm chủ đại diện. Điều đáng nói là đến nay Bình vẫn “lánh mặt”, không xuất hiện làm việc với cơ quan chức năng.
Lô hàng trên được chuyển từ Trung Quốc về VN bằng đường biển, thông quan tại cảng IDC Phước Long (Q.9) rồi chuyển về khu vực cảng ICD Transimex (Q.Thủ Đức); cuối cùng chuyển bằng xe tải nhỏ đến khách sạn Sheraton thì bị phát hiện.
Điều đáng nói dù mang tên các thương hiệu lớn nhưng khai báo nhập khẩu, lô hàng trên chỉ có giá vài chục ngàn đến hơn 100 ngàn đồng/sản phẩm. Tổng thuế mà đơn vị chủ hàng đóng cho cơ quan chức năng là 27 triệu đồng. Tuy nhiên nếu bày bán trong các cửa hàng, giá ít nhất của mỗi sản phẩm từ vài trăm đến vài ngàn, thậm chí là hàng chục ngàn USD.
Quá trình làm rõ, cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong cửa Milano ở đường Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM (đơn vị có liên quan đến các loại hàng hiệu bị bắt giữ); ngoài ra các cửa hàng bán các loại hàng hiệu ở nhiều nơi, điển hình như ở Hà Nội cũng bị cơ quan thuế, quản lý thị trường, công an…kiểm tra.
Đến nay giới nhà giàu đã ít nhiều bị dao động tâm lý trước thực tế hàng hiệu giá “khủng” bày bán khắp các cửa hàng lại có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc…
Hiện công an TP.HCM đang mở rộng điều tra về 2 vụ nhập hàng hiệu có dấu hiệu “bất minh” nói trên.
Đàm Đệ (Tinmoi)
