Dịch vụ xác minh thông tin của Công ty Thám tử tư VDT nhằm đảm bảo tính minh bạch về tư cách pháp lý, năng lực tài chính, uy tín, và hoạt động thực tế của nhà cung cấp hoặc khách hàng là một phần quan trọng trong mảng điều tra kinh tế. Dưới đây là chi tiết về dịch vụ này:
1. Mục đích của dịch vụ
- Đảm bảo minh bạch: Cung cấp thông tin chính xác, đáng tin cậy về nhà cung cấp hoặc khách hàng để hỗ trợ doanh nghiệp/cá nhân đưa ra quyết định hợp tác.
- Giảm thiểu rủi ro: Phát hiện các vấn đề tiềm ẩn như gian lận, thiếu minh bạch, hoặc năng lực không đáp ứng yêu cầu.
- Hỗ trợ pháp lý: Cung cấp bằng chứng hoặc thông tin hợp pháp để sử dụng trong các tranh chấp hoặc tố tụng nếu cần.
2. Các hạng mục xác minh
Dịch vụ xác minh của VDT tập trung vào các khía cạnh sau:
a. Tư cách pháp lý
- Kiểm tra đăng ký kinh doanh:
- Xác minh giấy phép kinh doanh, mã số thuế, và thông tin đăng ký tại cơ quan nhà nước (Sở Kế hoạch và Đầu tư).
- Đảm bảo doanh nghiệp tồn tại hợp pháp, không bị rút giấy phép hoặc đang trong tình trạng phá sản.
- Xác minh đại diện pháp lý:
- Kiểm tra thông tin người đứng đầu, cổ đông chính, hoặc người đại diện theo pháp luật.
- Phát hiện các vấn đề pháp lý liên quan như tranh chấp, kiện tụng, hoặc tiền án tiền sự.
- Hợp đồng và cam kê: Đánh giá tính hợp pháp của các hợp đồng, thỏa thuận đã ký kết với đối tác.
b. Năng lực tài chính
- Phân tích báo cáo tài chính:
- Kiểm tra tình hình tài chính qua các báo cáo công khai (nếu có) hoặc thông qua các nguồn thông tin hợp pháp.
- Đánh giá doanh thu, lợi nhuận, nợ phải trả, và khả năng thanh toán.
- Lịch sử tín dụng:
- Xác minh lịch sử vay nợ, thanh toán, hoặc các vấn đề tài chính với ngân hàng, tổ chức tín dụng.
- Tài sản sở hữu:
- Kiểm tra tài sản cố định (nhà xưởng, máy móc, bất động sản) để đánh giá năng lực thực tế.
- Khả năng thực hiện hợp đồng:
- Đánh giá khả năng cung ứng hàng hóa/dịch vụ dựa trên nguồn lực tài chính và quy mô hoạt động.
c. Uy tín
- Lịch sử kinh doanh:
- Kiểm tra lịch sử hoạt động, các dự án đã thực hiện, và phản hồi từ các đối tác trước đó.
- Phát hiện các vụ việc tiêu cực như vi phạm hợp đồng, gian lận, hoặc tranh chấp pháp lý.
- Danh tiếng trên thị trường:
- Thu thập thông tin từ các nguồn công khai (báo chí, mạng xã hội, đánh giá của khách hàng) và nguồn nội bộ (nếu có) để đánh giá uy tín.
- Hành vi đạo đức kinh doanh:
- Điều tra các hành vi tiềm ẩn như tham nhũng, hối lộ, hoặc các hoạt động không minh bạch.
d. Hoạt động thực tế
- Kiểm tra cơ sở vật chất:
- Thực địa tại trụ sở, nhà máy, kho bãi, hoặc văn phòng để xác minh sự tồn tại và quy mô hoạt động.
- Đánh giá năng lực sản xuất, nhân sự, và quy trình vận hành.
- Theo dõi hoạt động kinh doanh:
- Giám sát việc giao hàng, cung ứng dịch vụ, hoặc thực hiện hợp đồng để đảm bảo tuân thủ cam kết.
- Phát hiện các hành vi bất thường như cung cấp hàng giả, hàng kém chất lượng, hoặc không đúng tiến độ.
- Mối quan hệ kinh doanh:
- Điều tra các đối tác liên quan hoặc mạng lưới kinh doanh để phát hiện xung đột lợi ích hoặc rủi ro tiềm ẩn.
3. Phương pháp thực hiện
- Thu thập thông tin công khai:
- Tra cứu dữ liệu từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, báo cáo tài chính, hoặc các nguồn tin tức.
- Điều tra thực địa:
- Thăm dò trực tiếp tại địa điểm kinh doanh, phỏng vấn nhân sự, hoặc tiếp xúc với các bên liên quan.
- Sử dụng công nghệ:
- Áp dụng thiết bị giám sát (nếu cần và hợp pháp), phân tích dữ liệu, hoặc công cụ định vị để thu thập thông tin.
- Mạng lưới cộng tác viên:
- VDT sử dụng mạng lưới rộng khắp tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, và các tỉnh thành khác để thu thập thông tin nhanh chóng.
- Phân tích chuyên sâu:
- Đội ngũ chuyên gia của VDT đánh giá và tổng hợp thông tin để đưa ra báo cáo chính xác, khách quan.
4. Kết quả cung cấp
- Báo cáo chi tiết:
- Bao gồm thông tin xác minh về tư cách pháp lý, năng lực tài chính, uy tín, và hoạt động thực tế.
- Đi kèm bằng chứng cụ thể như hình ảnh, video, tài liệu, hoặc biên bản điều tra (nếu có).
- Tư vấn hành động:
- Đề xuất các biện pháp để giảm thiểu rủi ro hoặc xử lý vấn đề nếu phát hiện bất thường.
- Hỗ trợ pháp lý:
- Cung cấp thông tin hợp pháp để sử dụng trong đàm phán, tố tụng, hoặc khởi kiện nếu cần.
5. Đặc điểm nổi bật
- Tính bảo mật: VDT cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng và kết quả điều tra, tuân thủ Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015.
- Hợp pháp: Mọi hoạt động xác minh đều tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2020, Nghị định 15/2020/NĐ-CP, và các quy định về quyền riêng tư.
- Chuyên nghiệp: Đội ngũ thám tử được đào tạo bài bản, sử dụng thiết bị hiện đại, và có kinh nghiệm trong điều tra kinh tế.
- Hiệu quả: Cung cấp thông tin nhanh chóng, chính xác, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí.
6. Lưu ý pháp lý
- Hoạt động xác minh thông tin của VDT phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật, đặc biệt là không xâm phạm quyền riêng tư hoặc bí mật kinh doanh của đối tượng.
- Các hành vi như nghe lén, xâm nhập trái phép, hoặc thu thập thông tin bất hợp pháp có thể dẫn đến xử phạt hành chính (10-60 triệu đồng) hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự 2015.
7. Liên hệ để sử dụng dịch vụ
- Hotline: 0943 682 399
- Trụ sở : Phòng 08 tầng 09, Tòa nhà Vinaconex Diamond Tower, số 459C Bạch Mai, phường Bạch Mai, thành phố Hà Nội.
- Văn phòng đại diện : Số 2C ngách 16 ngõ 29 phố Trạm, phường Long Biên, thành phố Hà Nội.
- Website: thamtuvdt.com
Nếu bạn cần hỗ trợ cụ thể, như xác minh một nhà cung cấp/khách hàng cụ thể, cung cấp thêm thông tin (tên công ty, mã số thuế, v.v.), tôi có thể hướng dẫn thêm hoặc tra cứu thông tin công khai (nếu cần). Bạn có muốn tôi tìm hiểu thêm từ các nguồn như Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc các bài viết trên X không?
